公告日期：2016-05-13

北京艾森博航空科技股份有限公司

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

二〇一六年四月

目录

释义......7

声明......9

重大事项提示......10

一、特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险......10

第一节基本情况......14

一、公司基本情况......14

二、本次挂牌情况......15

（一）挂牌股票情况......15

（二）股票限售安排......15

三、公司股权结构图......16

四、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况......17

（一）控股股东及实际控制人基本情况......17

（二）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人最近两年内发生变化情况...............................................................................................................................17

（二）主要股东情况......17

（三）股东之间关联关系的说明......19

（四）股东持股权利限制或瑕疵的说明......19

（五）关于公司股东私募基金情况......19

五、历史沿革......20

（一）艾森博历史沿革......20

（二）中航天信历史沿革......24

六、公司董事、监事和高级管理人员情况......27

（一）董事基本情况......27

（二）监事基本情况......28

（三）高级管理人员基本情况......28

七、最近两年一期主要会计数据和财务指标......30

八、与本次挂牌有关的机构......31

第1页

（一）主办券商：中信建投证券股份有限公司......31

（二）律师事务所：北京德和衡律师事务所......31

（三）会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......31

（四）资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司......31

（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司......32

第二节公司业务......33

一、公司主要业务及产品和服务的情况......33

（一）主营业务情况......33

（二）主要产品和服务......33

二、公司组织结构及主要运营流程......37

（一）组织结构......37

（二）主要运营流程......41

三、公司主要技术、资产和资质情况......44

（一）公司核心技术......44

（二）公司主要资产情况......47

（三）业务许可和资质情况......51

四、公司员工情况......51

（一）员工结构......51

（二）核心技术人员情况......53

五、销售及采购情况......54

（一）销售情况......54

（二）报告期内公司的前五名供应商情况......56

（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况......57

六、商业模式......58

（一）研发模式......59

（二）生产与采购......59

（三）销售服务模式......60

（四）盈利模式......60

第2页

七、公司所处行业情况......61

（一）行业概况......61

（二）行业发展现状......65

（三）行业发展前景及规模......71

（四）上下游产业链结构......73

（五）行业竞争格局......76

（六）影响行业发展的因素......76

（七）公司面临的主要竞争状况......79

第三节公司治理......85

一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。