公告日期：2016-06-20

一、会议召开情况

创志机电科技发展（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第

一届董事会第四次会议于2016午06月08日上午10: 00在公司会议

室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由董事

长贺志真主持。公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票方式表决，审议通过如下议案：

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