
公告日期:2024-12-18
公告编号:2024-026
证券代码:837567 证券简称:中兵通信 主办券商:华西证券
中兵通信科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日
2.会议召开地点:新乡经济技术开发区经开大道 760 号,公司一楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李俊巍先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数96,515,267 股,占公司有表决权股份总数的 50.23%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 2,001,764 股,占公司有表决权股份总数的 1.04%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 4 人,董事李海涛、周静、袁建国、董燕、赵新
宙因工作原因缺席;
公告编号:2024-026
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事李望溪、于涛因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司副总经理范盛俭列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计
机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
网披露的公告。公告名称《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-023)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 96,515,267 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市众天律师事务所
(二)律师姓名:鞠慧颖、李晓芳
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
公告编号:2024-026
四、备查文件目录
(一)中兵通信科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
(二)法律意见书
中兵通信科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日
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