公告日期：2025-03-07

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券

中兵通信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

中兵通信科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料

一、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

二、现场会议时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025 年 3 月 23 日 15:00—2025 年 3 月 24 日 15:00，
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2025 年 3 月 18 日

四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、出席会议对象：

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员
七、会议议程:

（一）主持人宣布股东大会会议开始

（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法

（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于选举胡小军先生为公司董事的议案

2 关于选举王向东先生为公司董事的议案

3 关于公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

4 关于解除同华西证券股份有限公司持续督导协议的说明报告

5 关于公司拟与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案

6 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更
相关事宜的议案

（五）股东发言、提问

（六）现场投票表决

（七）休会（股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票）

（八）宣布表决结果

（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

（十）主持人宣读本次股东大会会议决议

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司

关于选举胡小军先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司部分董事由于工作调整原因辞职，根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名，拟选举胡小军先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

胡小军先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公告。公告名称 《董事任命公告》（公告编号：2025-006）。

本议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 24 日
议案二

中兵通信科技股份有限公司

关于选举王向东先生为公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司部分董事由于工作调整原因辞职，根据公司控股股东北方导航控制技术股份有限公司提名，拟选举王向东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期与本届董事会任期一致。

王向东先生未持有本公司股份，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公……
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