公告日期：2025-03-26

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券
中兵通信科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡小军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》
1.议案内容：

为确保公司治理的延续性，应尽快选举公司董事长、聘任公司总经理，拟豁免提前通知召开本次董事会会议对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

会议选举胡小军先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一
致，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的公告。公告名称《董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：

因公司部分董事辞职，公司对董事进行了补选，现拟根据人员变化情况对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的各专门委员会委员组成情况如下：

委员会名称 委员会成员 主任委员

1 战略委员会 胡小军、董燕、赵新宙 胡小军

2 提名委员会 董燕、赵新宙、李克政 董燕

3 薪酬与考核委员会 赵新宙、董燕、李克政 赵新宙

4 审计委员会 袁建国、董燕、赵锐功 袁建国

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

拟聘任李克政先生为公司总经理。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《董事长、总经理任命公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
1.议案内容：

为更好地适应公司战略发展，提升公司综合管理水平，优化公司组织机构设置，拟对公司组织机构进行优化调整。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制订<法律合规审核管理办法>的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司法律合规风险防控，完善公司法律合规审核机制，依据有关法律法规及规章制度，结合公司实际，制订《法律合规审核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。