公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-014

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人：监事会主席李望溪女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度监事会工作报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度股东

公告编号：2025-014

大会资料》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度股东大会资料》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015、2025-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

审议公司 2024 年度权益分派预案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日
在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

审议预计 2025 年度日常性关联交易事项。具体内容详见公司于 2025 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

聘任公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《续聘 2025 年度会计师事务所公告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。