公告日期：2025-04-24

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

中兵通信科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

一、股东大会届次：2024 年年度股东大会

二、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00，
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
七、会议议程:
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始
（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法
（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3 关于 2024 年度财务决算报告的议案

4 关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案

5 关于 2024 年年度权益分派预案的议案

6 关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案

7 关于聘任 2025 年度审计机构的议案

（五）股东发言、提问
（六）现场投票表决
（七）休会（股东代表和监事代表及见证律师进行监票、计票）
（八）会议主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十）主持人宣读本次股东大会会议决议
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

附件：《2024 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 16 日
附件

中兵通信科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，坚持科学决策、规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益，较好的完成了各项工作任务。

一、公司治理基本情况

2024 年公司董事会严格按照有关法律法规要求和《公司章程》规定，积极履职尽责，公司重要人员变动、重大生产经营决策、财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度履行程序，涉及“三重一大”事项在上会前提交党委会前置讨论，确保履职行权合法合规、科学决策；2024 年公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，合法合规召开股东大会，平等地对待所有股东。公司采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司聘请律师见证，出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益；2024 年公司依法规范董事会运作，董事会的召集、召开和表……
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