公告日期：2025-06-18

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

第一条 为维护中兵通信科技股份有限 第一条 为维护中兵通信科技股份有限公司(简称“公司”)股东和债权人的合 公司(简称“公司”)股东、职工和债权法权益，规范公司的组织与行为，根据 人的合法权益，规范公司的组织与行《中华人民共和国公司法》(简称“公 为，根据《中华人民共和国公司法》(以司法”)、《非上市公众公司监管指引第 下简称“公司法”)、《中华人民共和国3 号——章程必备条款》及中华人民共 证券法》(以下简称“证券法”)及其他和国其他有关法律法规，特制定本章 有关法律法规，制定本章程。
程。
第二条 注册名称：中兵通信科技股份 第二条 注册名称：中兵通信科技股份

有限公司 有限公司

住所：新乡经济技术开发区经开大 英 文 名 称 ： CHINA NORTH
道 760 号 COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.
邮政编码：453002 住所：新乡经济技术开发区经开大
道 760 号

邮政编码：453002

第三条 公司是中国境内依法成立的股 第三条 公司系依照《公司法》和其他份有限公司，公司经营期限至 2026 年 有关规定成立的股份有限公司，在新乡
12 月 03 日。 市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91410700172968181D。公司经营期限为
长期。

第五条 公司的法定代表人是公司董事 第五条 公司的法定代表人由公司董事
长。 长担任。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第八条 本章程由公司股东大会的特别 第八条 本章程由……
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