公告日期：2025-06-18

中兵通信科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

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2025 年第二次临时股东大会会议资料

一、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

二、现场会议时间：2025 年 7 月 4 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2025 年 7 月 3 日 15:00—2025 年 7 月 4 日 15:00，登
记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2025 年 6 月 30 日

四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事、高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
七、会议议程:
（一）主持人宣布本次股东大会会议开始
（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法
（四）介绍提交本次会议审议的议案
序号 议案名称

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2 关于修订《股东大会议事规则》的议案

3 关于修订《董事会议事规则》的议案

4 关于选举胡小军先生为公司董事的议案

5 关于选举周静女士为公司董事的议案

6 关于选举王向东先生为公司董事的议案

7 关于选举李克政先生为公司董事的议案

8 关于选举赵锐功先生为公司董事的议案

9 关于选举袁建国先生为公司独立董事的议案

10 关于选举董燕女士为公司独立董事的议案

11 关于选举赵新宙先生为公司独立董事的议案

（五）股东发言、提问
（六）现场投票表决
（七）休会（股东代表及见证律师进行监票、计票）
（八）会议主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十）主持人宣读本次股东大会会议决议
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行，为做好新《公司法》的贯彻落
实工作，现根据新《公司法》及相关法律法规要求，结合公司实际情况对《公司
章程》进行修订（《公司章程》修订具体内容详见公司于 2025 年 6 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《拟修订<公司章程>公告》，同时取消监事会，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第三届监事会及监事任期至本议案经股东大会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。

本议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

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董事会
2025 年 7 月 4 日
议案二

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关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行，现根据新《公司法》及相关法
律法规要求，结合《公司章程》修订情况对公司《股东大会议事规则》进行修订（具体内容详见公司于2025年6月18日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告，公告名称《股东会制度》）。

本议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。

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