公告日期：2025-07-08

中兵通信科技股份有限公司

章程

二○二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨、范围和军工事项特别条款 ...... 2
第三章 公司的股份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和购回...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集...... 12

第五节 股东会的通知...... 13

第六节 股东会提案...... 14

第七节 股东会的召开...... 14

第八节 股东会表决和决议...... 17
第五章 党委 ...... 21
第六章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 独立董事...... 26

第三节 董事会...... 29

第四节 董事会专门委员会...... 32
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度...... 36

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告 ...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 38

第一节 合并和分立...... 38

第二节 解散和清算...... 39
第十一章 修改章程 ...... 41
第十二章 信息披露与投资者关系管理 ...... 41
第十三章 附则 ...... 43

第一章 总则

第一条 为维护中兵通信科技股份有限公司(简称“公司”)股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他有关法律法规，制定本章程。

第二条 注册名称：中兵通信科技股份有限公司

英文名称：CHINA NORTH COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

住所：新乡经济技术开发区经开大道 760 号

邮政编码：453002

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，在新乡市
市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91410700172968181D。公司经营期限为长期。

第四条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥
领导作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第五条 公司的法定代表人由公司董事长担任。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第六条 公司是由中兵通信科技有限公司的全体股东作为发起人将公司整体改制
变更为中兵通信科技股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程由公司股东会特别决议审议通过，自生效之日起即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书、总工程师。

第十条 公司有融资或借款权，包括(但不限于)发行新股、公司债券以及以抵……
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