中兵通信:职工代表大会决议公告
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公告日期:2025-07-08
公告编号:2025-046
证券代码:837567 证券简称:中兵通信 主办券商:国投证券
中兵通信科技股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2025 年 7 月 4 日
2. 会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点:新乡经济技术开发区经开大道 760 号,公司三楼会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 4 日以电话、电
子邮件方式发出
5. 会议主持人:王青海先生
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 55 人,出席和授权出席职工代表 53 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举朱少华为第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟选举朱少华为第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期
公告编号:2025-046
结束之日止。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 53 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
(一)中兵通信科技股份有限公司职工代表大会决议
中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日
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