公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-048

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：胡小军先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免提前通知召开本次董事会会议的议案》

1.议案内容：

2025 年 7 月 4 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举公司第四届
董事会董事，与公司职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第四届董事会，

公告编号：2025-048

为确保公司治理的延续性，及时选举公司董事长、聘任公司高级管理人员，拟豁免提前通知召开本次董事会会议对相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：

选举胡小军先生为公司第四届董事会董事长（法定代表人），任期与本届董
事会任期一致。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统官网披露的公告。公告名称《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-050）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

对公司第四届董事会各专门委员会成员进行选举，具体情况如下：

委员会名称 委员会成员 主任委员

1 战略委员会 胡小军、董燕、赵新宙 胡小军

2 提名委员会 董燕、赵新宙、李克政 董燕

公告编号：2025-048

3 薪酬与考核委员会 赵新宙、董燕、赵锐功 赵新宙

4 审计委员会 袁建国、董燕、朱少华 袁建国

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任李克政先生为公司总经理、董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
公告。公告名称《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事袁建国、董燕、赵新宙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提……
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