公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-050

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 4 日审议并通
过：

选举胡小军先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任李克政先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年
7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.04%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任李克政先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 1.04%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任范盛俭先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,057,466 股，占公司股本的 0.55%，
不是失信联合惩戒对象。

聘任千军虎先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任尹璇女士为公司总会计师（财务负责人），任职期限三年，自 2025 年 7 月 4
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-050

聘任赵锐功先生为公司副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025
年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

本次选举和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，拟任职人员具备担任挂牌公司董事长和高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次选举、聘任的提名和表决程序合法有效。

我们同意选举胡小军为公司董事长；聘任李克政先生为公司总经理、董事会秘书；同意聘任范盛俭、千军虎、赵锐功为公司副总经理，尹璇为公司总会计师（财务负责人）。四、备查文件

（一）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）中兵通信科技股份有限公司第四届董事会第一次会议独立董事意见。

公告编号：2025-050

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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