公告日期：2026-03-27

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券

中兵通信科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

中兵通信科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

一、股东会届次：2025 年年度股东会

二、现场会议时间：2026 年 4 月 24 日 14:30 开始

现场会议地点：新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室

网络投票时间及方式：2026 年 4 月 23 日 15:00—2026 年 4 月 24 日 15:00，
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票表决。

三、股权登记日：2026 年 4 月 20 日

四、会议召集人：公司董事会
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、出席会议对象：
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司登记在册的公司股东有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）公司董事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他人员
七、会议议程:
（一）主持人宣布本次股东会会议开始
（二）主持人宣布会议出席情况

（三）工作人员宣读会议规则和表决办法
（四）介绍提交本次会议审议的议案

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案

4 关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案

5 关于 2025 年年度权益分派预案的议案

6 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

7 关于聘任 2026 年度审计机构的议案

（五）股东发言、提问
（六）现场投票表决
（七）休会（股东代表及见证律师进行监票、计票）
（八）会议主持人宣布表决结果
（九）见证律师宣读本次股东会法律意见书
（十）主持人宣读本次股东会会议决议
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议闭幕

议案一

中兵通信科技股份有限公司

关于 2025 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会编制了《2025年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

中兵通信科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日
附件

中兵通信科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东会赋予的职责、贯彻落实股东会的各项决议，坚持依法履职、科学决策、有效监督，持续健全公司治理制度，完善公司治理结构，推动公司整体治理水平稳步提升。现将公司董事会在报告期内的履职情况报告如下：

一、公司治理基本情况

2025 年，公司董事会持续强化自身建设，规范运行机制，着力提升治理效能。顺利完成第四届董事会换届选举，依法取消监事会设置，新增职工董事一名，优化了治理架构，强化董事会监督职能；依法选举产生董事长，完成经理层成员换届，对经理层成员进行调整，充实经营管理团队力量，为公司战略落地和日常经营提供了有力支撑；系统推进制度体系建设，结合治理结构调整和监管新要求，完成《公司章程》的系统修订，同步配套修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》等多项公司治理制度，进一步厘清治理主体权责边界，为董事会规范高效运行提供坚实制度保障；严格遵守信息披……
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