公告日期：2026-04-28

证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：国投证券
中兵通信科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点为新乡经济技术开发区经开大道 760 号，公司一楼会议室。3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡小军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,279,428 股，占公司有表决权股份总数的 53.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事周静、袁建国、董燕、赵新宙因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理李克政、副总经理赵锐功、邓斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会工作报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27
日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,279,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告，具体内容详见公司于 2026
年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年
年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,279,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度股东会资料》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,279,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年 3
月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的公告。公告名称《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005、2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,279,428 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

审议公司 2025 年年度权益分派预……
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