公告日期：2021-04-27

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大
会的议案》,决定于 2021 年 5 月 18 日召开公司 2020 年年度股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837569 南洋电工 2021 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所的律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区鹿达路 110 号公司办公楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉》议案

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2020 年年度报
告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《2020 年年度报告及报告摘要》。
（二）审议《关于〈2020 年度董事会工作报告〉》议案

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2020 年度
董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于〈2020 年度监事会工作报告〉》议案

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会主席周国弟先生将 2020
年度监事会工作情况予以汇报。
（四）审议《关于〈2020 年度财务决算报告〉》议案

财务决算报告就 2020 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。（五）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉》议案
财务预算报告以 2020 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对 2021 年的经营情况进行预测。
（六）审议《关于〈2020 年度权益分派预案〉》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会审议公司 2020 年度权益分派预
案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1.5625元（含税），共计派送现金 5,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。不实施资本公积转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期为一年。

（八）审议《关于确认 2020 年度关联交易》议案

确认 2020 年度公司的关联交易如下：1、公司向关联方上海中洋电工机械有限
公司租赁经营场所，支付租金 1,350,023.48 元。具体内容详见公司于 2020 年 4
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认 2020年度关联交易的公告》。
（九）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易》议案

预计 2021 年度公司的日常关……
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