公告日期：2025-05-16

证券代码：837569 证券简称：南洋电工 主办券商：国融证券
上海南洋电工器材股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司董事会办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卜俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,无需经相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.3747%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人纪蓉蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，经董事会审核，认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》规定，公司董事长卜俊先生将 2024 年度董事会工作情况予以汇报。经审议，同意公司 2024 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉》

1.议案内容：

经审议，同意公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，经审议同意公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉》

1.议案内容：

经审议，同意公司 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于〈2024 年度权益分派预案〉》

1.议案内容：

公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3 元（含税），共计派送现金 9,600,000.00 元，剩余未分配利润存入以后年度分配。……
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