公告日期：2019-04-22

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场 通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出

5.会议主持人：王筱毅

6.会议列席人员：蔡惠文、任晓瑞、王孝春

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事寇冰因出差以通讯方式参与表决。

董事师丹玮因出差以通讯方式参与表决。

董事曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》议案

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，详见公司在2019年4月22日在中小企业股份转让系统披露的《公司2018年度报告》（公告号2019-006）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案。详见《公司2018年度利润分配预案》公告（公告号2019-007）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

会议审议通过《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2018年度股东大会》议案

1.议案内容：

审议通过公司于2019年5月14日召开2018年度股东大会的议案

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度》议案，详见《关于增加公司自有闲置资金实施委托理财项目额度的公告》，公告号2019-0082.议案表决结果：……
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