公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-004

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：德力凯会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以邮件方式发出

5.会议主持人：蔡惠文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王孝春、任晓瑞因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

会议审议通过了《公司2018年度报告及摘要》，详见公司在2019年4月22日在中小企业股份转让系统披露的《公司2018年度报告》（公告号2019-006）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案。详见《公司2018年度利润分配预案》公告（公告号2019-007）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度经营计划》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2019年度经营计划》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-004

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议审议通过《公司2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市德力凯医疗设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

监事会

2019年4月22日

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