公告日期：2020-04-21

证券代码：837573 证券简称：德力凯 主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场+通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：王筱毅

6. 会议列席人员：蔡惠文、欧阳美红

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事寇冰因出差以通讯方式参与表决。

董事师丹玮因出差以通讯方式参与表决。

董事曾庆豪因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年审计机构的议案》

议案

1.议案内容：

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》，详见公司在 2020 年 4 月

21 日在中小企业股份转让系统披露的《公司 2019 年度报告》（公告号 2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

会议审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。