公告日期：2020-06-18

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
章 程

2020 年【4】月【17】日

中国·深圳

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开 ......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会...... 23

第一节 董 事 ......23

第二节 董事会 ......26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会...... 38

第一节 监 事 ......38

第二节 监事会 ......39

第八章 信息披露与投资者关系管理 ...... 41

第一节 信息披露 ......41

第二节 投资者关系管理......42
第九章 财务会计制度、利润分配及审计...... 43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 会计师事务所的聘任......45
第十章 通知和公告...... 46
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ......47

第二节 解散和清算 ......48
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 附 则 ...... 50

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《深圳经济特区商事登记若干规定》（以下简称“《若干规定》”）和其他有关规定，制定本章程。

本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系根据《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

第三条 公司采取发起设立方式由深圳市德力凯电子有限公司整体变更设立。公司在深圳市市场监督管理局登记注册。

第四条 公司注册名称：深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街道官龙村第二工业区 10 栋 6 楼。

第六条 公司注册资本为人民币 3460.0012 万元。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

法定代表人是代表企业行使职权的签字人。法定代表人的签字应向商事登记机关
备案。法定代表人签署的文件是代表公司的法律文书。法定代表人在国家法律、法规以及企业章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，对企业的生产经营和管理全面负责，并接受公司全体股东及成员和有关机关的监督。

公司法定代表人可以委托他人代行职责，委托他人代行职责时，应有书面委托。法律、法规规定必须由法定代表人行使的职责，不得委托他人代行。

第九条 公司董事会秘书负责保管公司法律文件。公司股东大会决议、董事会决议等法律文件必须存放在公司，以备查阅。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

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