公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-002

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司财务总监任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2020年1月20日审议并通过：

任命徐元卫先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董
事 会期满为止，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李静波女士的财务负责人，自 2020 年 1 月 20 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由赵玉
凤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为适应公司发展战略，调任公司原财务总监李静波女士担任销售总监，任命徐元 卫先生为公司新任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会 任期期满为止。
（三）新任董监高人员履历

徐元卫：男，1970 年 8 月 12 日生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。
2017 年 3 月至 2019 年 12 月任河南铁福来装备制造股份有限公司财务部长。

公告编号：2020-002

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对 公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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