公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-015

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以专人通知方式发出5.会议主持人：董事长赵玉凤
6.会议列席人员：徐云辉、连春献、宋世旭
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司将原利润分配方案调整为：因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现暂时取消2018年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响

公告编号：2019-015

公司正常经营发展。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2019年6月17日在全国股转系统指定信息披露平台披露的（http://www.neeq.com.cn/）《关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-017号）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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