
公告日期:2018-05-08
证券代码:837575 证券简称:铁福来 主办券商:国泰君安
河南铁福来装备制造股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年5月8日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长赵玉凤
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份46,800,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》
1、议案内容
董事长代表董事会做 2017 年董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数46,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》
1、议案内容
监事会主席代表监事会做 2017 年监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意股数46,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2017 年度报告及其摘要》
1、议案内容
公司根据 2017 年度生产经营情况,编制《2017 年年度报告》
及其摘要,内容详见《2017 年年度报告》(公告编号 2018-013)、
《2017年年度报告摘要》(公告编号 2018-012),于 2018年 4月
10 日披露在股转系统公告平台(http://www.neeq.com.cn/)。
2、议案表决结果:
同意股数46,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》
1、议案内容
2017 年度财务决算报告
2、议案表决结果:
同意股数46,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《2017 年度利润分配预案》
1、议案内容
公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数,向股权登
记日在册的全体股东派发现金红利,内容详见《2017 年度利润分配
预案公告》(公告编号:2018-016),于 2018年 4月 10 日披露在
股转系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)。
2、议案表决结果:
同意股数46,800,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联交易事项。
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