公告日期：2018-05-08

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月8日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长赵玉凤

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份46,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

董事长代表董事会做 2017 年董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席代表监事会做 2017 年监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2017 年度报告及其摘要》

1、议案内容

公司根据 2017 年度生产经营情况，编制《2017 年年度报告》

及其摘要，内容详见《2017 年年度报告》（公告编号 2018-013）、

《2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-012），于 2018年 4月

10 日披露在股转系统公告平台（http://www.neeq.com.cn/）。

2、议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

2017 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数，向股权登

记日在册的全体股东派发现金红利，内容详见《2017 年度利润分配

预案公告》（公告编号：2018-016），于 2018年 4月 10 日披露在

股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数46,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
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