公告日期：2018-04-10

公告编号：2018-017

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月2日 10:00

结束时间： 2018年5月2日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-017

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年4月25日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、北京大成(郑州)律师事务所律师

（七）会议地点：河南铁福来装备制造股份有限公司会议室。。

二、会议审议事项

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及其摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《2018 年度财务预算报告》

7、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年年度审计机构》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本身身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 公告编号：2018-017

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（二）登记时间: 2017年 5月 2日 9:00-10:00

（三）登记地点

河南铁福来装备制造股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：武泽铭

联系地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区兴宝一路

联系电话：0375-6220000

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月10日

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