公告日期：2018-04-10

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，专人通知。

2、会议召开时间：2018年4月10日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长赵玉凤

6、会议主持人：董事长赵玉凤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议

的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》议案

1、议案内容：2017年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案

1、议案内容：2017年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：公司根据2017年度生产经营情况，编制《2017

年年度报告》及其摘要。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》议案

1、议案内容：2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

（五）审议通过《2017年度利润分配预案》议案

1、议案内容

公司拟以 2017 年末总股本 46,800,000 股为基数，向股权登

记日在册的全体股东派发现金红利，每 10 股派发1.00元（含税），

实际分配结果以中国结算核算为准。本公司提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配的一切事宜。《2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-016）于 2018年 4月 10 日披露在股转系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》议案

1、议案内容：2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会。

（七）审议通过《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年年度审计机构》议案

1、议案内容：公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2018 年度的审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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