公告日期：2018-05-31

公告编号：2018-030

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证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 15 日,10:00

结束时间： 2018 年 6 月 15 日,11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号：2018-030

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 11 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：铁福来公司会议室。

二、会议审议事项

会议将审议以下议案：

1、《关于变更公司注册地址的议案》

2、《关于修改公司章程的议案》

3、《关于选举武国胜为公司第一届董事会董事的议案》

4、《关于选举宋世旭为公司第一届监事会监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，营业执

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照复印件；

（二）登记时间: 2018 年 6 月 15 日 9:00-10:00

（三）登记地点

铁福来公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：武泽铭

联系地址：河南省平顶山市宝丰县产业集聚区兴宝一路

联系电话：0375-6220000

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届董事会第十六次会

议决议》

《河南铁福来装备制造股份有限公司第一届监事会第七次会议

决议》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日

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