公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-020

证券代码：837575 证券简称：铁福来 主办券商：国泰君安

河南铁福来装备制造股份有限公司

关于2017年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2017年年度股东大会通知情况

河南铁福来装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年4月10日召开了第一届董事会第十五次会议，决定于2018年5月

2日召开公司 2017 年年度股东大会。本次股东大会的通知详见 2018

年 4月 10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知公告》

（公告编号：2018-017）。公司于2018年4月20日披露了《2017年

年度股东大会延期公告》（公告编号：2018-019），将2017年年度股

东大会召开时间延期至2018年5月8日召开。

二、增加临时提案情况

公司董事会于2017年4月20日收到控股股东赵玉凤女士（持有

公司51.28%股份）以书面形式提交的临时提案，在公司2017年年度

股东大会中增加《关联交易的议案》。

公告编号：2018-020

议案内容见公司于2018年4月20日披露的《关联交易公告》

（公告编号：2018-021）。

三、董事会关于临时增加提案的意见

经公司董事会审核，公司董事会收到上述提案当日，股东赵玉凤女士持有公司股份51.28%。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上的股东，可以在股东大会在召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应该在收到提案后2日内发出股东大会补充通知公告，公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，股东赵玉凤女士提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。

四、调整后的公司2017年年度股东大会审议事项

公司于2018年4月20日披露了《2017年年度股东大会延期公

告》（公告编号：2018-019），将2017年年度股东大会召开时间延期

至2018年5月8日召开。除增加临时提案以及延期外，其他事项均

未发生变更。

本次临时提案后，公司2017年年度股东大会会调整后的审议事

项如下：

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及其摘要》

4、《2017 年度财务决算报告》

公告编号：2018-020

5、《2017 年度利润分配预案》

6、《2018 年度财务预算报告》

7、《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

年年度审计机构》

8、《关联交易的议案》

五、备查文件

1、《关于2017年年度股东大会增加临时提案的函》

2、《2017年年度股东大会延期公告》

河南铁福来装备制造股份有限公司

董事会

2018年4月20日

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