公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-072

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券

昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李同裕

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,508,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.8271%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席。

公告编号：2023-072

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<股东大会制度>等制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定修订《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》共计 5 个公司治理制度。

上述制度的具体内容详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-058）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-059）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-061）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-063）《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于制定<对外担保管理制度>等制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，现决定制定《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》共计 3 个公司治理制度。

上述制度的具体内容详见公司于2023年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）披露的《昆山吉山会津塑

公告编号：2023-072

料工业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-062）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-064）、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-066）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,508,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

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