
公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-084
证券代码:837576 证券简称:吉山会津 主办券商:东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李同裕
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会 议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 46,158,000
股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
高级管理人员列席。
公告编号:2023-084
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张东琴女士为公司董事的议案》
1.议案内容:
上述议案已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《董事任命公告》(公告编号:2023- 081)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,158,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
上述议案已经于 2023 年 12 月 12 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议
通过,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》(公告编号:2023-082)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,098,328 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东李同裕、李慧、昆山司坦福企业管理中心(有限合伙)回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
祝剑 董事 离职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
公告编号:2023-084
叶 月 28 日 时股东大会
张东 董事 任职 2023 年 12 2023 年第四次临 审议通过
琴 月 28 日 时股东大会
四、备查文件目录
一、《昆山吉山会津塑料工业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司
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