公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-001

证券代码：837576 证券简称：吉山会津 主办券商：东吴证券
昆山吉山会津塑料工业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面、电话、电
子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李同裕

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：

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2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

结合 2025 年公司主要经营情况，总经理编制《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司财务决算报告包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及附注、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对其进行了审计，并出具了标准无保

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留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司董事会提出的总体发展战略，结合市场及公司实际情况，确立了2026 年度经营目标。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年利润分配》的议案
1.议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2025 年度进行利
润分配，详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况……
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