公告日期：2026-04-17

证券代码：837577 证券简称：宁波科达 主办券商：华安证券
宁波科达精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 9：30-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837577 宁波科达 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 董事会 2025 年度工作报告 √

2. 监事会 2025 年度工作报告 √

3. 2025 年度财务决算报告 √

4. 2026 年度财务预算报告 √

5. 2025 年年度报告及摘要 √

6. 2025 年年度权益分派预案 √

7. 关于预计 2026 年日常性关联交易 √

关于聘请天健会计师事务所（特殊

8. 普通合伙）为公司 2026 年审计机 √

构

1.公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《董事会
2025 年度工作报告》。

2.公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾和讨论，并形成了《监事会
2025 年度工作报告》。

3.公司 2025 年经营成果数据如下：营业收入 30755.78 万元，净利润
681.72 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度
财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。
4.公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合
2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财
务预算报告》。

5.具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年年度报
告》（公告编号：2026-003） 及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2026-004）。
6.为实现公司持续健康发展，更好维护股东长远利益，公司拟定 2025
年度不进行利润分配。

7.具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份……
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