公告日期：2019-04-24

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：民族证券
长沙申大科技集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月22日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及支持人符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9：00时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖南启元律师事务所徐樱、龙斌律师。
（七）会议地点
申大科技公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）的规定，挂牌公司应当按照全国股份转让系统公司规定编制并披露定期报告。2019年4月24日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）登载了《长沙申大科技集团股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）和《长沙申大科技集团股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）（内容详见附件）。
（二）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

议案内容：现拟定《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》（内容详见附件），请各位股东予以审议。
（三）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
议案内容：现提交《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报
告》（内容详见附件）。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

议案内容：现提交《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度财务决算报告》（内容详见附件）。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

议案内容：现提交《长沙申大科技集团股份有限公司2019年度财务预算方案》（内容详见附件）。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

议案内容：为了公司的持续经营和长远发展，2018年度未分配利润不予分配。现将议案提交本次会议，请各位股东予以审议。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度审计机构。（八）审议《关于公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2018年12月31日控股股东及其他关联方资金占用情况的审核工作已经完成，并编制了拟报出的《长沙申大科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。
（九）审议《关于预计公司2019年度金融机构授信（融资）额度暨关联担保的
议案》

议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需求，2019年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过1.4亿元的授信(融资)额度（具体额度以金融机构最终审批为准）。上述授信(融资)额度将由公司提供房产抵押、设备及第三方担保，并由股东及董事肖畅、王民强、王小强无偿提供连带责任担保，实际关联担保金额以金融机构审批的额度为准。在上述授信(融资)额度内，公司拟授权总经理全权办理授信及后续贷款融资事宜。（一十）审……
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