公告日期：2019-04-24

证券代码：837538 证券简称：申大科技 主办券商：民族证券
长沙申大科技集团股份有限公司

关于2018年度募集资金存放及实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，长沙申大科技集团股份有限公司（以下简称“申大科技”或“公司”）董事会就公司2018年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告，具体如下：

一、核查范围

公司2018年年度募集资金存放与使用情况涉及二次股票发行，包括2017年第1次股票发行、2017年第2次股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

（一）2017年第一次股票发行

申大科技2017年第1次股票发行实际发行股数3,600,000股，共募集资金30,600,000.00元，已取得股转公司下发《关于长沙申大科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函„2017‟
5300号）。

（二）2017年第二次股票发行

申大科技2017年第2次股票发行实际发行股数6,220,000股，共募集资金52,870,000.00元，已取得股转公司下发《关于长沙申大科技集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函„2017‟6895号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

（一）2017年第一次股票发行

1.募集资金存放情况

申大科技已为2017年第1次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户，户名为：长沙申大科技集团股份有限公司，开户行为长沙银行股份有限公司科技支行，账号为800249541102019。

公司2017年第1次股票发行的募集资金存入于该专项账户，且公司与存放募集资金的商业银行、主办券商已签署了募集资金三方监管协议。

2.募集资金实际使用情况

（1）根据公司分别于2017年7月19日、2017年9月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的股票发行方案、股票发行情况报告书，公司2017年第1次股票发行募集资金用途及使用安排具体如下：

其中7,600,000.00元用于补充公司流动资金，23,000,000.00元用
于偿还银行贷款。

（2）2018年，公司2017年第1次股票发行可使用募集资金情况如下：

项 目 金额（元）

一、截至2017年12月31日募集资金专户 39.39
余额

加：2018年利息收入 0.14
二、2018年可使用募集资金金额 39.53
（3）2018年，公司2017年第1次股票发行可使用募集资金实际使用情况

2018年，公司未使用2017年第1次股票发行剩余募集资金。
截至2019年4月17日，2017年第1次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集账户余额为结余利息收入。申大科技于2019年4月18日将结余资金38.17元转入其开立在兴业银行长沙河西支行的银行账户（账号：368200100100043972），并于当日完成了募集资金专项账户销户手续。募集资金专项账户销户后，申大科技与长沙银行股份有限公司科技支行，中国民族证券有限责任公司签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

3.是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

2018年，公司不存在提前使用2017年第1次股票发行募集资金的情况。

4.是否存在变更募集资金用途的情况

2018年，公司不存在变更2017年第1次股票发行募集资金用途的情况。

5.是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年，公司不存在使用2017年第1次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6.是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2018年，公司不存在2017年第1次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7.是否存在使用募集资金置换自有资金投……
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