公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-023
证券代码： 837578 证券简称： 申大科技 主办券商： 民族证券
长沙申大科技集团股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和公司章程的规定。 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 11 日 9： 00 至 11： 00。
预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号： 2019-023
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
申大科技公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，根据法律、法规及《公
司章程》的相关规定，公司拟进行 2019 年半年度利润分配。具体分配预案如下：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东
每 10 股派发现金红利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2019 年半年度权益分派
预案公告》（公告编号： 2019-027）。
（二） 审议《 关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的
议案》
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《 2019 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号： 2019-028）。
三、 会议登记方法
公告编号： 2019-023
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人
单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 11 日 8： 30 至 9： 00
（三） 登记地点： 申大科技公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：陈旭群 联系电话： 0731-82858295
传真： 0731-82858295 邮政编码： 410105
（二） 会议费用： 参会股东交通费、食宿等费用自理
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至董事会。
五、 备查文件目录
（一）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
（二）《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
长沙申大科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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