
公告日期:2019-09-12
公告编号:2019-029
证券代码:837578 证券简称:申大科技 主办券商:民族证券
长沙申大科技集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 43,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.52%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况,根据法律、法规及《公
公告编号:2019-029
司章程》的相关规定,公司拟进行 2019 年半年度利润分配。具体分配预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司
核算的结果为准,具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2019-027)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-028)。
2.议案表决结果:
同意股数 43,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2019-029
(一)《长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
长沙申大科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日
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