公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-035

证券代码：837578 证券简称：申大科技 主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖畅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2019 年第三次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 44,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

公告编号：2019-035

公司根据目前业务开展情况及长期战略发展规划，为更好地集中精力做好公司管理，并减少挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司 2019 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-032）。
2.议案表决结果：

同意股数 14,883,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.52%；反
对股数 29,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.48%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 14,883,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 33.52%；反

公告编号：2019-035

对股数 29,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 66.48%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》
长沙申大科技集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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