公告日期：2019-05-17

长沙申大科技集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：申大科技公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：肖畅

5.会议主持人：肖畅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数44,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见于2019年4月24日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年度经营及财务状况，编制了《长沙申大科技集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划和财务状况，编制了《长沙申大科技集团股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为了公司的持续经营和长远发展，2018年度未分配利润不予分配。

2.议案表决结果：

同意股数44,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2019年度……
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