
公告日期:2020-01-16
公告编号:2020-001
证券代码:837578 证券简称:申大科技 主办券商:方正承销保荐
长沙申大科技集团股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 3 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:肖畅
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
(一)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度审计机构的议案》;
1.议案内容:
鉴于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性,同时基于
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双方良好的合作关系,公司拟续聘其为公司 2020 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计公司 2020 年度金融机构授信(融资)额度暨关联担
保的议案》
1.议案内容:
为了公司的经营和发展,2020 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机
构申请总额不超过 1.3 亿元的授信(融资)额度,公司实际控制人、董事长肖畅,公司董事王民强,公司股东王小强为上述相关事宜提供担保,担保总额不超过
1.3 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联方肖畅、王民强回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法规,拟定
于 2020 年 2 月 4 日在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会,审议如
下议案:
(1)《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》;
(2)《关于预计公司 2020 年度金融机构授信(融资)额度暨关联担保的议案》
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2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会董事签字确认的《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
长沙申大科技集团股份有限公司
董事会
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