公告日期：2021-04-12
证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：渤海证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2021 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日，专人送
达+邮件通知。
5. 会议主持人：公司监事会主席王金艳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
年度报告具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003，2021-004）。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司 2020 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司 2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司 2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 8 日为公
司出具的 2020 年年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，青岛雨诺
网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为12,990,779.94元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构。
2.议案表决结果：
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：
本议案具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。……
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