公告日期：2021-04-12

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次 2020 年年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场+通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 10 日 14:00-15:00

（六）出席对象

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837579 雨诺股份 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。

二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》

报告具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003，2021- 004）。(二)审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司 2020 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2020年度董事会工作回顾，2020 年度公司整体经营情况,董事会对公司未来的展望。

(三)审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司 2020 年度监事会工作报告。
(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务决算报告。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告》

公司 2021 年度财务预算报告。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配方案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 4 月 8 日为公
司出具的 2020 年年度审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日，青岛雨诺
网络信息股份有限公司母公司可供分配的利润累计为12,990,779.94元，考虑到公司长远发展，本年度暂不进行利润分配，结转到以后年度分配。
(七)审议《关于公司 2020 年度董事、监事报酬事项的议案》

公司 2020 年度董事、监事报酬。
(八)审议《关于 2021 年公司日常性关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。
(九)审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨
诺网络信息股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-006）。
(十)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一年度的年度审计工作过程中，坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构。
(十一)审议《2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
本议案具体内容详见公司于 2021年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年度募集资……
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