公告日期：2025-03-25

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券
青岛雨诺网络信息股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日，专人送达
和邮件通知。
5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法合规性说明：

公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，公司监事
列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张俊杰、赵燕锡因出差原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵兴庭为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提名冯张龙为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提名张俊杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名赵燕锡为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提名周立思为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

此次董事会换届的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007，2025-008）。

2.议案表决结……
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