公告日期：2026-04-21

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：开源证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次 2025 年年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼 113 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票与电子通讯投票相结合的方式进行表决。 公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 14：00-15：00

2. 股东通过电子通讯方式投票的，投票时间与现场投票时间同步。（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837579 雨诺股份 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会公司将聘请北京市天元律师事务所律师见证并出具法律 意见书。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告及其摘要》 √

2 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2025 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《公司 2026 年度财务预算报告》 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》 √

7 《关于公司 2025 年度董事、监事报酬事项的议案》 √

8 《关于 2026 年公司日常性关联交易预计的议案》 √

9 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 √

10 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项

11 √

报告》

12 《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 √

议案 1《公司 2025 年年度报告及其摘要》

报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨
诺网络信息股份有限公司 2025 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息
股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003，2026-

004）

议案 2《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告主要包……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。