公告日期：2020-05-14

证券代码：837579 证券简称：雨诺股份 主办券商：渤海证券

青岛雨诺网络信息股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：青岛市市南区宁夏路 288 号软件产业基地 G3 楼113 室。

3.会议召开方式：本次会议采用现场+通讯方式召开。

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。

5.会议主持人：公司董事长赵兴庭先生。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2019 年年度股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 21,897,820 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

报告具体内容详见公司于 2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008，2020-009）。2.议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告主要包含以下几部分内容：2019年度董事会工作回顾，2019 年度公司整体经营情况,董事会对公司未来的展望,董事会对公司募集资金的存放及使用情况的核查意见。

董事会对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，并出

据了专项核查报告，报告具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛雨诺网络信息股份有限公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 21,897,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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