公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-004

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐
上海朗骏智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2025
年 3 月 28 日审议并通过：

提名黄诚允先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,799,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄健翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,089,000 股，占公司股本的 7.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾宝华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000股，占公司股本的 1.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐文坚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 372,600股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄子悦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年

公告编号：2025-004

3 月 28 日审议并通过：

提名郑海峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 3.21%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱祥辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 27 日审议并通过：

选举黄伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黄伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 10 月 29 日出生， 2013 年 9
月至 2015 年 4 月，于上海电视中等专业学校毕业，取得中等专科学历；2015 年 3 月至
2017 年 7 月，于上海开放大学学习工商管理专业，取得大专专科学历；2017 年 9 月至
2020 年 6 月，于国家开放大学学习工商管理专业，取得本科学历。2005 年 4 月至 2009
年 9 月，于上海西艾爱电子有限公司担任生产工段长；2009 年 10 月至今，于上海朗骏
智能科技股份有限公司担任制造部总经理；2024 年 6 月至今，于嘉兴朗骏国际贸易有限公司担任法定代表人。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

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