公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-019

证券代码：837589 证券简称：索泰检测 主办券商：浙商证券

苏州索泰检测技术服务股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：苏州索泰检测技术服务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱红卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-019

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年
半年度利润分配预案>的议案》议案
1.议案内容：

根据当前实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发 190 万元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、 备查文件目录
《苏州索泰检测技术服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-019

苏州索泰检测技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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