公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-020

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话
方式通知。

5.会议主持人：董事长彭钧

6.会议列席人员：高级管理人员彭勋楷

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司2025年上半年经营情况编制了公司2025年半年度报告，详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，湖南省天骑医学新技术股份有限公
司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-25，270，829.28元，未弥补亏 25,270,829.28 元，超过公司股本总额 20,160,000.00元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2024 年度第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件

《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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