公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-026

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以电话方式发出。
5.会议主持人：董事长彭钧

6.会议列席人员：高级管理人员彭勋楷

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为拓宽公司业务发展渠道，公司拟出资设立全资子公司湖南天骑结核病医

公告编号：2025-026

学检验有限公司，注册地址为湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋 南区三单元，注册资金为人民币 10,000,000.00 元（子公司的名称、注册地址、 注册资本、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2025 年 11 月
5 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议本次董事会审议通过的尚需股 东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《湖南省天骑医学新技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决 议》

湖南省天骑医学新技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 20 日

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