公告日期：2025-12-12

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省怀化高新技术产业开发区标准化厂房二栋南区二单元公司会 议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837591 天骑医学 2025 年 12 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订公司章程的议案》 √

2.00 《关于修订需提交股东会审议的 √

公司治理相关制度的议案》

（逐项表决议案）

2.01 修订《股东会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《关联交易管理制度》 √

2.04 修订《对外投资融资管理制度》 √

2.05 修订《对外担保管理制度》 √

《关于修订监事会议事规则/监

3.00 √

事会制度的议案》

1.00：《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统官网（http：//www.neeq.com.cn）披露的《拟修
订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《股东会制度》
（公告编号：2025-034）

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会制度》
（公告编号：2025-035）

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《关联交易管
理制度》（公告编号：2025-037）；

2.04：修订《对外投资融资管理制度》，具体内容详见《对外投
资融资管理制度》（公告编号：2025-038）；

2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《对外担保管
理制度》（公告编号：2025-039）；

3.00：修订《监事会议事规则》，交易内容详见《监事会制度》
（公告编号：2025-036）
上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为 1；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委……
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