公告日期：2025-12-12

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股 东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保湖南省天骑医学新技术股份有限公司(以下
简称“公司”)监事会会议的正常秩序和议事效率，保证监事会依法 行使职权，维护监事正常享有的监督权，履行正当义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息 披露规则》等相关法律、法规和《湖南省天骑医学新技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 监事会是股东会的常设监督机构，由股东会选举产生，执行股东会赋予的监督职能，向股东会负责及报告工作。监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关法规的规定，独立行使监督权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。

第三条 公司监事会由 3 名监事组成，包括职工代表监事和股
东代表监事，其中职工代表监事比例不低于监事会人数的 1/3。监事会中的股东代表由股东会选举产生，职工代表由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事每届任期 3 年，监事连选可以连任。

《公司法》已有规定不得担任监事的情形的人不得担任公司的监事。董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第四条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第二章 监事会的组织机构

第五条 监事会不设下属机构。董事会秘书应该协助监事会做好会议准备工作。

第六条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。

第三章 监事会的议事方式和程序

第七条 监事会由监事会主席负责召集并主持；监事会主席不能履行职务时，由其指定一名监事代行其职权。

监事会主席不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事会主席的职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）签署监事会的有关文件，检查监事会决议的执行情况；
（三）组织制定监事会工作计划；

（四）代表监事会向股东会做工作报告；

（五）认为必要时，邀请董事长、董事、总经理列席监事会会议；

（六）公司章程规定的其他权利。

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。

第十条 会议通知：

召开监事会定期会议，监事会召集人于会议召开 10 日以前以书面形式送达全体监事。

召开监事会临时会议通知方式为书面通知(包括传真方式)方式进行或电话通知，但事后应获得有关监事的书面确认，通知时限为会议召开前 2 日。监事会召集人认为情形紧急的，可以即时通知，即时召开。

会议通知内容包括：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

第十一条 监事会会议的议题，主要包括以下几个方面：

（一）……
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